矩子科技(300802):国浩律师(上海)事务所关于上海矩子科技股份

  国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)担任上海矩子科技股份有限公司(以下称“公司”)之特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)等有关规定,指派金诗晟律师、陈小形律师出席并见证公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响,本所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证。

  本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

  本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公告文件一并公告。

  本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断,并据此出具法律意见。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见:

  本次股东大会由董事会召集,www.sg663.com,公司董事会已于 2022年 4月 22日在巨潮资讯网站()刊登了《关于召开 2021年年度股东大会的通知》。

  公司董事会于 2022年 5月 19日在相关指定媒体及上海证券交易所网站公开发布了《关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会的提示性公告》,载明基于疫情防控要求,本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议,本次会议的召开方式由现场会议调整为通讯方式。

  上述两个公告载明了本次会议召开的方式、时间,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

  ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会的网络投票时间为: A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年 5月24日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年 5月 24日 9:15-15:00。

  本所律师经审查认为,公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于二十日;公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。

  (四)《关于 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; (五)《关于续聘 2022年度审计机构的议案》;

  (六)《关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; (七)《关于 2022年度董事薪酬方案的议案》;

  (八)《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》;

  经审查,以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,并已在本次股东大会通知中列明,议案内容已充分披露。

  本所律师认为公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:

  (1)截至股权登记日 2022年 5月 18日下午 15:00在深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  经查验确认,本次会议出席会议的股东(股东代理人)合计 13人,代表股份 64,321,850股,占贵公司有表决权的股份总数的 39.5943%。其中中小股东 9人,代表股份 6,731,900股,占公司股份总数 4.1439%。

  除公司股东(股东代理人)外,出席和列席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员。本所经办律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证。

  经本所律师查验,本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,均以网络投票的方式对公告中列明的事项进行逐项表决,并按规定在网络投票结束后合并统计了表决结果,所有议案均获有效表决通过。

  经本所律师查验,本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、118彩图库118论坛118网址之家《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  〔本页为国浩律师(上海)事务所关于上海矩子科技股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书的签字盖章页〕