矩子科技(300802):上海矩子科技股份有限公司总经理工作细则

  第一条 为进一步完善上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序,规范经理层履行职责的行为,确保企业高效、有序运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),制定本细则。

  第二条 本细则所适用的人员范围为公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员,公司对董事会秘书等高级管理人员有另行规定的,从其规定。

  第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职,经董事会批准并履行相关手续后方可离职。

  (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

  (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘; (九) 根据董事长的授权,代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件;

  第十一条 公司总经理及其他高级管理人员必须遵守法律、法规和《公司章程》的规定,澳门正版资料免费大全,履行忠实义务及勤勉义务,维护公司利益,不得利用职权谋取私利。

  第十二条 总经理主持公司的经营管理工作。经董事会授权具有如下事项审批权限:

  (一) 在董事会授权范围内,决定公司的对外投资、资产处置事项; (二) 签发日常行政、业务和财务文件;

  第十三条 董事会授权总经理决定下列交易事项(不包括对外担保): (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以内,或绝对金额不超过

  (二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以内,或绝对金额不超过 1,000万元;

  (三) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以内,或绝对金额不超过 100万元;

  (四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以内,或绝对金额不超过

  (五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以内,或绝对金额不超过 100

  上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内。

  第十四条 关联交易事项(不包括对外担保):董事会授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30万元的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以内,或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以内的关联交易(上市公司提供担保除外)。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。

  第十五条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中,为解决公司生产、经营、管理活动中的重大问题,召集副总经理及其他高级管理人员共同研究,从而确保总经理决策科学、合理,最大限度降低决策风险的经营管理会议。

  第十六条 总经理办公会议议题由分管该议题的副总经理或其他管理人员提出,并于会前通报各参加会议的人员提前准备。

  参加总经理办公会人员:总经理、副总经理及其他高级管理人员。总经理办公会议涉及子公司业务经营的,子公司相关负责人员须参加会议。其他必要的相关人员经通知可参加会议并就相关议题参与讨论。

  第十九条 总经理办公会由专人做好会议记录。对总经理办公会议研究的重大问题,如有必要,应做出会议决定,由总经理签发后执行。总经理办公会议记录一般保存 10 年。

  第二十条 总经理办公会议研究有关职工切身利益问题时,应当事先听取职工代表大会或职工代表的意见。

  第二十一条 收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、决定等工作由总经理办公室负责。

  第二十二条 总经理应定期向董事会和监事会报告工作,并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。董事会或监事会认为必要时,总经理应及时按董事会或监事会要求报告工作。

  第二十三条 总经理根据《公司章程》的规定,需要向董事会或监事会汇报的工作内容,包括但不限于:

  在保证报告内容真实性的情况下,报告可以以书面或者口头形式进行,重大事项必须以书面形式报告。

  第二十四条 本细则由董事会解释。若本细则与法律、法规或《公司章程》的规定有冲突,则以后者为准。

  第二十五条 本细则修改时,由总经理办公会议提出修改意见,提请董事会批准。

  第二十六条 本细则未尽事项,按国家有关法律、法规和规章执行。本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。